公告日期：2025-11-15

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-117
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 142

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,048,069

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.8680
份总数的比例（%）

注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 851,428,601 股（本公司回购专用
账户中的股份47,062,532股和员工持股计划账户中的股份14,000,000股不享有本次股东大会表决权）。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能现场主持本次股东大会，半数以上董事推选董事陈宇先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司 在任董事 9 人， 出席 8人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司 在任监事 3 人， 出席 2人，参会监事通过视频方式参加本次会议；
Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 390,247,976 97.7947 8,697,593 2.1795 102,500 0.0258

2、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 390,227,076 97.7894 8,715,793 2.1841 105,200 0.0265

3、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 390,225,876 97.7891 8,715,793 2.1841 106,400 0.0268

4、议案名称：《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权
……
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