公告日期：2025-11-06

禾丰食品股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会

会议材料

二〇二五年十一月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议议程 ......3
议案一：关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的议案 ...... 4
议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 5
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 7
议案五：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ...... 8
议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 ...... 9
议案七：关于修订《募集资金管理办法》的议案 ...... 10
议案八：关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案 ...... 11
议案九：关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案 ...... 12

禾丰食品股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 10:00

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号 议案名称

1 《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

2 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

3 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

4 《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

5 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

6 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

7 《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

8 《关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的议案》

9 《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
议案一：

关于取消监事会、减少注册资本并修订

《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）将取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《禾丰食品股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时对现行《禾丰食品股份有限公司章程》进行修订。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议审
议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-113）及《禾丰股份公司章程（2025 年 10月修订）》。

现提请股东大会审议。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
议案二：

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，禾丰食品股份有限……
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