公告日期：2025-05-10

禾丰食品股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月

中国·沈阳

目 录

禾丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ......3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
议案三：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 13
议案四：关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 14
议案五：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 15议案六：关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案16
议案七：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 18
禾丰股份 2024 年度独立董事述职报告（非表决事项） ......19

禾丰食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议方式：现场投票和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 10:00

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00

会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7
楼会议室

会议召集人：公司董事会

议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。

二、推选监票人、计票人。

三、审议会议议案。

序号 议案名称

1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

3 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

4 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

5 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

6 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

7 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

四、现场参会股东对议案进行讨论并以书面形式投票表决。

五、休会，统计选票，形成表决结果。

六、宣布表决结果并形成股东大会决议。

七、律师出具见证意见。

八、签署股东大会决议和会议记录等。

九、宣布会议结束。

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日
议案一：

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

《禾丰股份 2024 年度董事会工作报告》已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：2024 年度董事会工作报告

禾丰食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，以专业勤勉精神推进各项工作，保障公司持续稳健发展。现将董事会年度主要履职情况汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司实现营业收入 325.45 亿元，同比下降 9.52%；实现归属于上市公
司股东的净利润 3.42 亿元，同比增长 174.93%，扭亏为盈。公司第八次蝉联《财富》中国 500 强企业殊荣，持续保持行业领先。饲料业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球顶尖饲料企业榜单第 17 位；肉禽业务方面，公司名列 WATT 国际传媒发布的全球 TOP 肉鸡生产企业榜单第 7 位。

二、董事会重点工作开展情况

（一）信息披露

在 2023-2024 年度上海证券交易所信息披露工作评价考核中，公司再次获得 A
级评价……
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