公告日期：2025-04-26

禾丰食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（蒋彦）

作为禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蒋彦，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东大会的情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会及 4 次股东大会，本人出席董事会和
股东大会的情况如下：

董事会 股东大会

本报告期应参 现场出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加董事会 大会次数

10 0 10 0 0 否 4

本人在任职期间积极参加公司召开的董事会，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的科学决策发挥积极作用。本人对公司报告期内董事会审议的所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（二）出席公司董事会专门委员会的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2024 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。本人分别担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年度出席董事会专门委员会情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 亲自出席 委托出席 应出席次数 亲自出席 委托出席次
次数 次数 次数 数

5 5 0 2 2 0

作为审计委员会主任委员，本人及其他审计委员会委员重点监督及评估外审和内审工作，参与内审与外审之间的协调，审核公司的财务信息及评估公司的内部控制执行情况。报告期内对公司定期报告、聘任财务总监、募集资金存放和使用报告、内部控制评价报告、变更会计师事务所等事项进行了审议，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

作为薪酬与考核委员会委员，本人重点关注董事、高级管理人员的薪酬方案制定与考核事项，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内对公司董事、高管 2023 年度薪酬方案、公司 2024 年员工持股计划等事项进行了审议，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内本人按照公司《独立董事专门会议工作制度》的要求认真履行职责，基于独立、客观判断的原则，对公司日常关联交易事项前置把关，并从投资者角度积极发表意见，切实维护公司及投资者的合法权益。

2024 年度，本人出席独立董事专门会议的情况如下：

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