公告日期：2025-04-26

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-034
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通
知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在开
封子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年
年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规范性文件的要求，针对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年度独立董事述职报告》及《禾丰股份董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年年度报告》及《禾丰股份 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2025 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2024 年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，并出具了《禾丰股份董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》，审计委员会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的公
告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先
生回避表决。

十、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
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