公告日期：2025-12-27

天创时尚股份有限公司

第五届独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届独立董事专门会议 2025
年第一次会议于 2025 年 12 月 25 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年
12 月 25 日通过通讯方式送达全体独立董事，全体独立董事一致同意豁免本次独立董事专门会议的提前通知期限。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于申请豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》

公司控股股东泉州禾天投资合伙企业（普通合伙）本次申请豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定，有利于积极推动控制权转让交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意将本次申请豁免事项提交公司董事会审议，经董事会审议后提交公司股东会审议。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

天创时尚股份有限公司

独立董事：王朝曦、盛建明、周婷
2025 年 12 月 25 日

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