公告日期：2025-04-19

天创时尚股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王朝曦，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，中山大学双硕士学历,会计师、中国注册会计师及中国律师资格，上海证券交易所董事会秘书资格，深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任香港白马控股有限公司董事、财务总监，广州市天高集团有限公司副总裁兼财务总监，西陇科学独立董事、浩云科技独立董事、ST 雪发独立董事。2016 年至今任广州大富时投资有限公司管理合伙人，现任广
东金晟新能源股份有限公司独立董事。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度
股东大会选举为第五届董事会独立董事，同时担任董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益。本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年 6-12 月履职概况

公司于 2024 年 6 月 26 日完成董事会换届选举工作，报告期内，本人任职期
间为 2024 年 6-12 月。本人任职期间，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公

司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自

身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此

保障公司董事会的科学决策。2024 年本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会和董事会的情况

董事会出席情况 股东大会出席情况

以通讯方 是否连续两

应 出 席 现 场 出 委 托 出 缺 席 应出席次 实际出席
式参加会 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数 数 次数

议次数 席会议

10 1 9 0 0 否 2 2

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为第五届董事会审计委员会主任委员，本人任职期间，本人根据公司《董

事会审计委员会工作条例》规定履行职责，共召集并出席审计委员会会议并认真

审议各项议案，对董事会聘请会计师事务所提出建议，与外部审计人员就审计工

作安排及时沟通，督促审计工作进度，对公司业绩预告、定期报告等事项进行审

阅，对会计师事务所提供的审计服务进行评估，利用自己的财务知识为公司提供

有建设性的意见。

作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，本人任职期间，本人根据公司《董

事会薪酬与考核委员会工作条例》规定履行职责，主要审议了《关于对 2023 年

年报非标意见所涉事项相关责任人问责的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，在本人任职期间，共出席独立董事专门会议 2 次，鉴于公司控股

子企业深圳九颂宇帆投资中……
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