公告日期：2025-04-19

天创时尚股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会各项议案，主动掌握公司经营情况及公司治理情况，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况及独立性说明

本人，周宏骐，先后担任惠普科技、新加坡电信、通用汽车等跨国企业区域
高级管理者；现任新加坡国立大学商学院兼任教授。2018 年 5 月至 2024 年 6 月
任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员。

任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益。本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、2024 年 1-6 月任职期间内履职概况

公司于 2024 年 6 月 26 日完成董事会换届选举工作，本人任职期间为 2024
年 1-6 月。本人任职期间内，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。2024 年度本人任职期间内履职情况如下：

（一）出席股东大会、董事会及专门委员会的情况

本人任职期间内（即 2024 年 1-6 月），公司共召开了 8 次董事会、3 次股东
会、3 次董事会薪酬与考核委员会会议、1 次董事会提名委员会会议，主要审议员工持股计划、股份回购、定期报告、利润分配、募集资金存放与实际使用情况专项报告、授信额度预计、选举第五届董事会非独立董事及独立董事等议案。作为独立董事，本人严格按照相关规范要求按时出席了所有董事会会议及董事会专门委员会会议、列席了所有股东大会，并认真履行独立董事职责，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。每次会议召开前，我认真审阅议案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和资料；会议召开期间，我详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权并发表独立意见。

2024 年 4 月 20 日，公司向独立董事汇报 2023 年度审计机构普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计过程中发现的关联交易事项，及公司计划采取的补救措施。作为公司独立董事，本人在知悉该情况后第一时间向公司管理层了解所涉事项的商业实质、补救措施、是否会影响审计意见类型等情况；4 月 22 日，在与公司及普华永道的沟通会议上获悉企业层面内部控制可能失效、审计报告可能无法按时出具、年度董事会可能因此推迟等紧急情况后，本人同其他两位独立董事一起责令公司经营管理层积极采取补救措施
并立即向监管机构如实汇报。期后，自 4 月 23 日至 4 月 29 日期间，考虑到年报
时间十分紧张，短时间内已经无法及时组织第三方中介机构就普华永道提及问题进行全面核查，公司审计委员会立即组织公司财务中心、审计部等开展是否存在其他与关联方交易的内部彻查，并就自查情况与普华永道相关负责人进行当面交流和专业探讨。与此同时，本人及另外两位独立董事及时将工作进展情况向广东证监局和上海交易所监管专员进行汇报并寻求支持，避免了年度报告不能按时披露的风险事件发生。

2024 年 4 月 29 日，在公司召开的第四届董事会第二十二次会议中，本人与
其他两位独立董事胡世明、伏军对 2023 年度报告、2023 年度财务决算报告、2023年度内部控制评价报告的表决结果为弃权票。

2024 年度，除上述情况外，本人对任职期间的其他各次会议审议的相关议
案均投了赞成票，未提出异议。公司在本人任职期间内召开的董事会、股东大……
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