公告日期：2025-04-19

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2025-024

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2025 年 4 月 18 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日

以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉

与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事

7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的

出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天

创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度独

立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2
号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值；同时考虑到公司日常生产经营发展需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关……
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