公告日期：2025-04-19

天创时尚股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及天创时尚股份有限公司《公司章程》等有关规定，在 2024 年度，充分发挥独立董事的作用，认真行权，依法履职、恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。在履职过程中，能够做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人盛建明，中国国籍，未有任何其它国家和地区的永久居留权，南京大学法学学士和法学硕士，对外经济贸易大学法学博士。曾任商务部法律顾问，北京市人民政府法律专家顾问，对外经济贸易大学法学教授、博士生导师、WTO 法律研究中心主任，华为全球政府事务部贸易政策高级主管，深圳大学法学院特聘教授，北京环中律师事务所反倾销业务部副部长等职务。目前担任华商林李黎前海联营律师事务所兼职律师、深圳市一带一路法律服务联合会会长助理、中国国
际经济法学研究会常务理事。2024 年 6 月 26 日，经公司 2023 年年度股东大会
选举为第五届董事会独立董事，同时担任董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员。

任期内，本人具备上市公司独立董事相应的任职条件，拥有独立董事资格证书，不存在不得担任公司独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未披露的其他利益。本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》

等规章制度中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年 6-12 月履职概况

公司于 2024 年 6 月 26 日完成董事会换届选举工作，报告期内，本人任职期

间为 2024 年 6-12 月。本人任职期间，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公

司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自

身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此

保障公司董事会的科学决策。2024 年本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会和董事会的情况

董事会出席情况 股东大会出席情况

以通讯方 是否连续两

应 出 席 现 场 出 委 托 出 缺 席 应出席次 实际出席
式参加会 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数 数 次数

议次数 席会议

10 1 9 0 0 否 2 2

1、本人均亲自出席并在依法审阅和独立思考基础上对出席的董事会会议审议的所有议案

投赞成票。

2、本人无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

作为第五届董事会审计委员会委员，本人任职期间，本人根据公司《董事会

审计委员会工作条例》规定履行职责，利用自身的财务专业知识，对公司定期报

告的编制与披露进行审议，对内部审计工作的总结和计划等事项提出自己的看法

及意见，积极为公司管理层建言献策。

作为第五届董事会提名委员会主任委员，本人任职期间，本人根据《董事会

提名委员会工作条例》规定履行职责，对公司高级管理人员人选进行了任职资格

核查，切实履行了提……
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