公告日期：2025-04-19

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2025-025

债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于

2025 年 4 月 18 日在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议的会议通知已于 2025 年

4 月 8 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事

已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和

议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等

的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年年度

报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润、合并层面未分配利润及母公司未分配利润均为负值的情况下，综合考虑公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况及有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会一致同意公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-027）。

公司将在上海证券交易所上证路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度
业绩说明会，具体情况请关注公司后期披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》
公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模
的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定和执行的，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本……
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