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公告日期：2026-03-03
证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2026-001
浙江京华激光科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2026 年 3 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2026 年 2 月 25 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任谢高翔先生为浙江京华激光科技股份有限公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。简历附后。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任孟爱明先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。简历附后。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 3 日
附件：
简历
谢高翔：男，1969 年生，本科学历，于 1993 年毕业于天津大学光电子专业，
高级工程师，1993 年至今历任绍兴京华激光制品有限公司董事、绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理、浙江京华激光科技股份有限公司副总经理；曾荣获国家教育部技术发明二等奖、中国防伪行业协会防伪科学技术一等奖、中国电子学会科技进步二等奖等多项荣誉；现任浙江京华激光科技股份有限公司董事兼总经理。
孟爱明：男，1977 年生，本科学历，1997 年至今历任绍兴京华激光材料科技有限公司生产部经理、副总经理；现任浙江京华激光科技股份有限公司副总经理。
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