公告日期：2025-10-28

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-031
浙江京华激光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 10 月 17 日以书面形式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《2025 年第三季度报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。审计委员会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，且如实反映了公司 2025 年第三季度整体经营运行情况，能够准确、客观、真实地反映公司 2025 年第三季度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、 审议通过《关于年产 2 万吨 UV 光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江京华激光科技股份有限公司关于年产 2 万吨 UV 光刻铂金浮雕防伪材料扩建项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审核认可同意。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。