公告日期：2025-03-27

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-014
宁波东方电缆股份有限公司

第六届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式向全体监事发出
第六届监事会第 14 次会议通知；

3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议方式在宁波东方
电缆股份有限公司会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员 列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，我们认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息
能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2024 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》；
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度，公司（母公司）实现净利润 934,082,316.04 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可不再提取，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 934,082,316.04 元，累计可供股东分配的利润为 4,399,205,449.53 元。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》《公司章程》等相关规定, 为进一步提高投资者回报水平，同时考虑未来业务发展及项目建设，经公司控股股东提议，公司 2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 687,715,368 股，扣除已实施完
毕回购专用证券账户中 2,249,766 股后的股本，即 685,465,602 股作为基
数，将公司（母公司）截至 2024 年 12 月 31 日可供分配的利润
4,399,205,449.53 元，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），
共计派发现金红利 308,459,520.90 元，占公司（母公司）当年实现的可供股东分配利润的 33.28%，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 30.60%。

本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用途为员工持股计划或股权激励）金额 89,196,704.68 元（含交易费用），现金分红和回购金额合计 397,656,225.58 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 39.44%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2024 年度利润分配方案的公告》，公告编号：2025-015。

（五）审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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