公告日期：2025-03-27

宁波东方电缆股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任
务的关键一年，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）董事会全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，引领公司战略落地，强化内控合规建设，持续优化公司治理结构，提升规范运作能力，保证公司持续、健康、稳定的高质量发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：

第一部分 2024 年工作回顾

一、2024 年经营情况及主要工作

报告期内，在公司董事会的领导下，面对复杂多变的市场环境和行业挑战，公司始终坚持创新驱动发展理念，深入挖掘并释放新质生产力，积极应对市场变化，稳步推进各项战略目标的实施，深入推进产业结构布局优化升级，持续提升陆缆的品牌影响力，保持海缆技术领先优势，不断提升公司的核心竞争力，整体发展态势持续保持稳中有进的良好势头。

报告期，东方电缆实现营业收入 90.93 亿元，利润总额 11.48 亿元，归属
于母公司净利润 10.08 亿元，同比增长 0.81%；归属于母公司扣非净利润 9.09 亿
元，同比下降 6.07%，经营活动现金流量净额 11.13 亿元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司总资产 121.74 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 68.62 亿元，每股净资产 9.98 元，净资产收益率（加权）15.30%，基本每股收益 1.47 元，公
司总股本为 687,715,368 股，总市值约 340 亿元。

公司围绕东方特色企业文化，倡导“以人为本”的用人理念，让每个员工成为价值的创造者，以“大人才观”广开育才、引才、聚才、识才、用才之路。致力于高素质和高效能的人力资源供给，构建分类别、分层次、分岗位的人才培育体系，以 “青年东方培训平台”“青年东方工匠学堂”为抓手，以理论、实操相结合的模式提供优质培训资源，积极打造具有国际视野且有担当有作为的核心团队，为企业发展提供支撑；同时，制定科学合理的薪酬政策，确保员工薪酬对内公平，对外具有竞争力。

2024 年，公司董事会科学设计年度分红配送方案，根据股东回报规划，于 6月 7 日实施完成权益分派工作，2023 年度公司向全体股东派发现金红利，每 10股派发 4.50 元（含税），共计派发现金红利 309,471,915.60 元，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。

2024 年，公司制定并公开发布《ESG 可持续发展目标》，持续构建 ESG 可持
续发展管理体系，并通过制定《ESG 管理办法》、修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，全面提升可持续发展管理水平。公司高标准建设国内首个“全绿电供应虚拟电厂”，赋能新能源发展，实现了经济性运行与贡献电网电力的平衡双目标；高质量打造数字化“零碳工厂”，引领绿色制造，将低碳变得可控、可视，成功获评浙江省 5G 全连接工厂，为绿色制造树立新标杆；高起点接轨国际，提供低碳制造的“中国方案”，主动融入全球绿色低碳发展浪潮，积极践行可持续发展理念，为中国制造业的绿色低碳发展注入了新动能。公司 2024 年度可持续发展报告将与年报同时披露。

报告期内，公司董事会按照《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，有效提升规范治理水平，公司持续修订并完善内部各项规章制度，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等 11项制度进行修订，并新增《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》等 7 项制度。

公司董事会致力于践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，制定并对外披露《宁波东方电缆股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，积极响应“提质增效重回报”专项行动的倡议，持续强化积极有效的投资者关系及合规有效的信息披露，扎实推进公司高质量发展和进一步推动投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。2024 年度，公司被相关机构评为“最佳机构覆盖”“浙江省社会责任报告优秀案例”等荣誉。

报告期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年
1 月 31 日召开第六届董事会第 11 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的议案……
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