公告日期：2025-03-27

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2024-018
宁波东方电缆股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简
称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公 允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会 对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、 盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会、监事会审议情况

2025 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会第 20 次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中与上海福缆海洋
工程有限公司的关联交易，关联董事夏善忠回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权；与宁波广缆智慧能源有限公司、XLCC Limited、Xlinks FirstLimited 的关联交易，9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第六届监事会第 14 次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。

2. 独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会独立董事第三次专
门会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025年度 截止2025年2月 2024年度
序号 关联方 关联交易类别

预计金额 28日已发生金额 实际金额

上海福缆海

向关联方采购

1 洋工程有限 5000.00 194.88 3304.85
施工服务

公司

宁波广缆智

向关联方采购

2 慧能源有限 1200.00 91.41 969.45
电费

公司

XLCC 向关联方提供

3 300.00 2.71 109.67
Limited 技术服务

Xlinks

向关联方提供

4 First 3500.00 0.00 0.00
技术服务

Limited

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海福缆海洋工程有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡广

注册资本：6800万元

主要股东：上海爱缆海洋工程有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司、上海众赢海洋工程技术有限公司

成立日期：2020年11月18日

主营业务：许可项目：各类工程建设活动;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事海洋科技、建筑工程科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；建筑工程机械与设备租赁；国际船舶管理业务;特种设备出租；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海洋服务；国际船舶代理；工程管理服务；海洋气象服务；国内船舶代理；软件开发；技术进出口；货物进出口；海洋工程装备销售；……
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