公告日期：2025-03-27

宁波东方电缆股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》规定，作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会主任委员，本人谨代表全体委员，现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

本届审计委员会产生于 2022 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会第一次会
议，选举产生了第六届董事会审计委员会成员，由独立董事刘艳森女士、阎孟昆先生及董事乐君杰先生 3 名成员组成。

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第六届董事会第 12 次会议，审议通过了《关
于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，调整后的审计委员会由独立董事刘艳森女士、阎孟昆先生及周静尧先生 3 名成员组成。

2024 年 11 月 21 日公司召开第六届董事会第 18 次会议，2024 年 12 月 9 日
公司召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，变更后的审计委员会由独立董事刘艳森女士、杨黎明先生及周静尧先生 3名成员组成。公司第六届董事会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。

二、审计委员会 2024 年度的会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出席。董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关
规定，积极履行职责，具体如下：

序号 届次 时间 审议事项

1、2023年年度报告全文及摘要

2、2023年度财务决算报告

1 第六届第六次 2024.03.19 3、2024年度财务预算报告

4、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

5、关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

2 第六届第七次 2024.04.26 2024年第一季度报告

3 第六届第八次 2024.08.15 2024年半年度报告全文及摘要

4 第六届第九次 2024.10.23 2024年第三季度报告

三、审计委员会 2024 度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作、建议续聘外部审计机构

在公司 2023 年度财务报告的审计过程中，审计委员会充分发挥了监督和评
估的职责，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计
方法及重点审计事项等进行了充分的讨论与沟通，确定了具体事项和时间安排，
并对审计的关键事项提出了具体意见和要求，确保了审计各项工作有序开展。审
计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计工作期间勤勉尽
责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。

公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年
度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，聘期一年。通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务范
围、业务规模、人员构成、投资者保护能力、独立性、诚信记录及专业能力等情
况进行核查，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司

审计工作的专业人员和执业经验，因此建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交董事会审议。

2、指导内部审计工作

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，同时对内部审计相关人员进行了内控流程、制度等的相关培训。我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

3、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，通过定期会议或其他沟通方式，董事会审计委员会充分听取和了解各方的意见，积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。

4、评估内部控制的有效性
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