公告日期：2025-02-07

宁波东方电缆股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二五年二月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......1
2025 年第一次临时股东大会会议须知......3
议案 1、关于拟签订对外投资协议的议案......4

宁波东方电缆股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025年2月14日14:30
会议地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路1800号国华金融中心49-50F）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长夏崇耀先生
—签到、宣布会议开始—
1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
2、董事长宣布会议开始并宣读现场会议出席情况；
3、推选现场会议的计票人、监票人；
4、董事会秘书宣读大会会议须知；
—会议议案—
5、宣读议案1 《关于拟签订对外投资协议的议案》
—审议、表决—
6、对股东及股东代表提问进行回答
7、大会对上述议案进行审议并投票表决
8、计票、监票工作
—宣布现场会议结果—
9、董事长宣读现场会议表决结果

—等待网络投票结果—
10、董事长宣布现场会议休会
11、汇总现场会议和网络投票表决情况
—宣布决议和法律意见—
12、董事长宣读本次股东大会决议
13、律师发表本次股东大会的法律意见
14、签署会议决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束

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2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，特制订本须知，望出席股东大会的全体人员予以遵守：

一、请参加会议的股东按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证明，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，请听从见证律师意见。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、表决权等各项权利，如需发言，请向会议工作人员备案，公司将统一安排发言和解答。

四、会议期间请将手机调至静音状态，请勿录音录像。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，请在表决票中每项议案下设的“同意”“反对” “弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东大会共审议一项议案，为普通决议议案，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

议案 1

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关于拟签订对外投资协议的议案

（报告人：董事会秘书 江雪微女士）

各位股东及股东代表：

一、投资背景

在双碳目标的推动下，中国海上风电正处于快速发展阶段，技术不断进步，市场规模持续扩大，未来将成为中国能源结构优化和碳中和目标实现的重要推动力。

近些年，走向深远海则成为主要趋势之一：（1）发展深远海风电对保障能源安全，推动能源转型具有重要意义；（2）发展深远海风电可巩固海洋主权，构筑权利屏障；（3）发展深远海风电是发展新质生产力的有力抓手，促进产业升级。2025 年1 月 2 日，自然资源部发布《关于进一 步加强海上风电项目用海管理的通知》，进一步明确海风项目开发范围，助推海风建设向深远海迈进，随着深远海相关管理办法逐步落地，预计“十五五”周期项目开发效率有望提升。

广西风能资源富集，陆上风电可开发规模超 1 亿千瓦，海上风电可开发规模超5000 万千瓦。《广西可再生能源发展“十四五”规划》明确指出，要重点发展风电产业，打造以北部湾风电基地为重点，打造全链条风电产业集群。

2024 年 7 月 19 日，国家能源招标网发布《国电电力广西风电开发有限公司海上
风电竞争性配置技术服务公开招标项目招标公告》，涉及项目容量达 6500MW。广西深远海海上风电项目实施地点位于北部湾海域，总规划容量 13.4 GW，分为两个标段。
标段Ⅰ规划装机总容量约 690 万千瓦，标段Ⅱ规划装……
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