公告日期：2025-09-20

杭州纵横通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国·杭州

二〇二五年九月

目 录

会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一 关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案......6
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 8
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案......9
议案四 关于修订《中小投资者投票计票制度》的议案...... 10
议案五 关于修订《独立董事工作细则》的议案...... 14
议案六 关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 15
议案七 关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 24
议案八 关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 31
议案九 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案......40
议案十 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案......41
议案十一 关于修订《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》的议案......46
议案十二 关于修订《授权管理制度》的议案......47
议案十三 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案...... 51
议案十四 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案...... 52

会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 9 月 29 日（星期一）14：00

网络投票：2025 年 9 月 29 日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室

三、会议主持人

杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生

四、会议审议事项

1.《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》

5.《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

6.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

7.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

8.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

9.《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

10.《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

11.《关于修订<股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

12.《关于修订<授权管理制度>的议案》

13.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

14.《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

五、会议流程

(一)会议开始
1.会议签到，股东资格审查
2.会议主持人宣布会议开始
3.会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知
(二)宣读议案
1.宣读股东大会会议议案
(三)审议议案并投票表决
1.股东或股东代表发言、质询
2.会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3.推选两名股东和一名监事参加计票和监票
4.股东投票表决
5.监票人和计票人统计表决票和表决结果
6.主持人宣布表决结果
(四)会议决议
1.签署股东大会决议等文件
2.律师宣读法律意见书
(五)会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。