公告日期：2025-09-13

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-031
杭州纵横通信股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议
于 2025 年 9 月 12 日下午 3：00 在公司 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2025 年 9 月 7 日以邮件及通讯方式发出。会议由董事长苏维锋先生
主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名董事采取通讯方
式参会并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于变更注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-032）。修订后的《杭州纵横通信股份有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《股东会议事规则》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<中小投资者投票计票制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《中小投资者投票计票制度》进行相应修订，修订后的制度名称变更为《中小投资者单独计票制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《独立董事工作细则》进行相应修订。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州纵横通信股份有限公司独立董事工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的修订情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行相应修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<对……
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