公告日期：2025-04-26

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2025-006
杭州纵横通信股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议。

本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日下
午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3人，公司监事会主席吴明霖先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意该项会计估计变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2024 年度利润分配预案中现金分红的方案是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-007）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2024 年年度报告及年度报告摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

（七）审议通过《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
监事会认为：本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。