公告日期：2025-04-26

杭州纵横通信股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人王晓湘，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，北京理工大学博士，奥地利理工大学访问学者，美国北卡罗来纳州立大学高级研究学者。中国电子学会信息论分会委员，教育部国家科技进步奖评审专家。1998 年 4 月开始任教北京邮电大学,现为北京
邮电大学信息与通信工程学院教授，博士生导师。2018 年 11 月至 2024 年 11 月，任纵
横通信独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第六届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年 1 月至 11 月初，本人担任纵横通信第六届董事会独立董事，第六届董事会战
略与投资委员会委员。

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

出席董事会情况 出席股东
独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 是否存在投出弃 出席股东
姓名 席董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 权票或者反对票 大会的次
次数 次数 加次数 次数 席会议 的情况及原因 数

王晓湘 11 11 9 0 0 否 否 3

2024 年，本人秉持审慎客观的态度，勤勉尽责地履行独立董事职责，充分发挥专业优势。在会议召开前，本人对审议事项进行深入调查和了解，必要时向公司问询，公司也积极配合并及时回复。会议中，本人与其他董事充分讨论，结合专业知识提出合理建议，促进董事会决策的科学性和客观性。本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大事项决策合法有效。报告期内，对董事会审议的各项议案及其他事项均无异议。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人均亲自出席了2024年度任期内的各次专门委员会会议，依据自己的专业优势、工作经验等对各次会议相关事项进行了审议，审议事项具体情况详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”相关内容。对2024年任期内公司提交董事会战略与投资委员会审议的所有议案，本人均发表了同意的表决意见。本人认为，董事会下属的战略与投资委员会能够按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定履行职责，董事会下属战略与投资委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。本人出席董事会专门委员会的情况具体如下：

会议 出席情况

本年应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会战略与投资委员会 1 1 0 0

3、2024 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度任期内，本人不存在行使特别职权的情形。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况 进行沟通的情况

2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，重点关注公司财务及业务状况。通过定期与内审部门交流，了解内部审计工……
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