公告日期：2025-04-26

杭州纵横通信股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，现就本人 2024 年度的履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人肖刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年生，2004 年在上海交通大学获得工学博士学位。曾任中国商飞上海飞机设计研究院 C919 副主任设计师。公开发表论文
100 余篇，申请或授权的国家发明专利 20 余项，出版学术著作 6 部。2005 年开始在上海
交通大学任教，现为上海交通大学航空航天学院教授（研究员）、博士生导师。2024 年11 月至今，任纵横通信独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司第七届董事会的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会战略与投资委员会委员外的其他任何职务，与公司以及公司主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系，在履职中始终保持独立客观的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

2024 年 11 月至今，本人担任纵横通信第七届董事会独立董事，第七届董事会战略与
投资委员会委员。

（一）出席会议及表决情况

1、出席董事会及股东大会会议情况

出席董事会情况 出席股东
独立 大会情况

董事 本年应出 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 是否存在投出弃 出席股东
姓名 席董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自出 权票或者反对票 大会的次
次数 次数 加次数 次数 席会议 的情况及原因 数

肖刚 3 3 1 0 0 否 否 0

2024 年度任期内，本人出席董事会会议 3 次。本人积极参加相关会议，有足够的时
间和精力认真履行职责，就提交的相关议案均认真审阅，在对公司有关事项进行充分了解后，认真发表专业、独立的意见，严谨地行使表决权。2024 年，本人对提交董事会审议的各项议案均无异议，未出现投反对票或弃权票的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年 11 月 5 日起，本人担任第七届董事会战略与投资委员会委员，2024 年度任
期内第七届董事会战略与投资委员会未召开会议。

3、2024 年度本人任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度任期内，本人不存在行使特别职权的情形。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况 进行沟通的情况

2024 年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行沟通，重点关注公司财务及业务状况。2024 年 12 月，本人与外部审计机构就年度审计计划、预审重点事项进行了沟通，提请公司关注应收账款回收情况。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度任期内，因任期较短，本人与中小股东进行沟通交流较少，2025 年，本人将通过参加股东大会、业绩说明会、投资者调研活动等方式加强与中小股东的沟通，充分听取投资者的各类关切和意见。

（五）在公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度任期内，本人积极履行独立董事职责，通过参加公司董事会、审计沟通会、公司业务交流会等相关会议，深入了解公司经营状况。利用现场调研、电话沟通等方式，与公司管理层保持密切联系，及时掌握公司重大事项的进展情况，结合自身专业知识，为公司决策提供建议。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度本人任期内，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持， 确保独立董事享有与其他董事同等的知情权。公司定期向独立董事通报运营情况，提供 履职所需资料，并……
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