公告日期：2025-12-20

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-120
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司与关联人之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，
不会对关联人形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十九次会议，会议通知已于2024年12月15日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士在审议该议案时已回避表决，其余5名非关联董事一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上将回避表决《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月15日以现场方式召开了第五届董事会独立董事2025年第八次专门会议，会议通知已于2025年12月10日以电话、邮件或专人送达等方式发出。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一致审议

通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会

审议。

3、董事会审计委员会审议情况

公司于2025年12月15日以现场方式召开了第五届董事会审计委员会2025年

第九次会议，会议通知已于2025年12月10日以电话、邮件或专人送达等方式发出。
本次会议应参加表决审计委员会委员三名，实际参加表决审计委员会委员三名，
一致审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提

交董事会审议。

4、该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度 1-11 月公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

2025年预计 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 发生金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
（万元） （万元）

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