公告日期：2025-05-01

重庆再升科技股份有限公司

（股票代码 603601）
2024 年年度股东大会会议资料

重庆 渝北

二〇二五年五月

目录

会议议程......3
议案一《2024 年度董事会工作报告》 ......5
议案二《2024 年度监事会工作报告》......16
议案三《2024 年度独立董事述职报告》......20
议案四《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》......42议案五《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》 ......43
议案六《公司 2024 年年度利润分配的议案》......57议案七《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》....59
议案八《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》......61
议案九《关于续聘会计师事务所的议案》......69议案十《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及
相关制度的议案》 ......72

重庆再升科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

（2025 年 5 月 15 日）

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

1、《2024 年度董事会工作报告》；

2、《2024 年度监事会工作报告》；

3、《2024 年度独立董事述职报告》；

4、《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

6、《公司 2024 年年度利润分配的议案》；

7、《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；
8、《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》；

9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

10、《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》；

10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）的议案》；

10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

10.07 《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》；

10.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

10.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

10.10 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

议案一

重庆再升科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东:

2024 年度，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《重庆再升科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度……
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