公告日期：2025-04-24

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-040
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设
监事会等事项）及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、不设监事会等事项）及相关制度的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

再 22 转债自 2023 年 4 月 12 日进入转股期，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年
3 月31 日，累计有 13,000 元再 22转债转换为公司普通股股票，累计转股数 2,445
股。综上，截至 2025 年 3 月 31 日，公司股本由 102,164.9141 万股变更为
102,165.1586 万 股 ， 注册 资本 由人 民 币 102,164.9141 万元 增至 人 民币
102,165.1586 万元。

二、公司本次修改章程的具体内容

由于公司注册资本发生变化，且相关法律法规及指引更新。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关最新规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订。

具体修订内容对照如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和其他有
制订本章程。 关规定，制订本章程。

第二条 公司于 2011 年 3 月 30 日由重
第二条 公司于 2011 年 3 月 30 日由重

庆再升科技发展有限公司以整体变更
庆再升科技发展有限公司以整体变更

发起设立的方式设立；在重庆市工商行
发起设立的方式设立；在重庆市工商行

政管理局注册登记，取得营业执照，统
政管理局注册登记，取得营业执照，营

一 社 会 信 用 代 码 ：
业执照号：500112000016316。

915001126635648352。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
102,164.9141 万元。 102,165.1586 万元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表人。

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

……
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