公告日期：2025-04-24

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-043
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议
于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议由董事长郭茂先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《重庆再升科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《再升科技独立董事 2024 年度述职报告（刘斌）》、《再升科技独立董事 2024 年度述职报告（龙勇）》、《再升科技独立董事 2024 年度述职报告（盛学军）》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

公司董事会审计委员会事前审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《重庆再升科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于确认公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认公司 2024 年社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年社会责任报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆
再升科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆再升科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会事前已审议通……
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