公告日期：2025-04-24

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-042
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五
楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 《关于确认公司 2024 年年度报告全文及摘要的 √

议案》

5 《关于确认公司 2024 年度募集资金存放与实际 √

使用情况的专项报告的议案》

6 《公司 2024 年年度利润分配的议案》 √

7 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 √

年度薪酬的议案》

8 《2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、 √

不设监事会等事项）及相关制度的议案》

10.01 《关于修订《公司章程》（含变更公司注册资本、 √

不设监事会等事项）的议案》

10.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

10.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

10.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

10.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
……
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