公告日期：2025-02-14

重庆再升科技股份有限公司

（股票代码 603601）

2025 年第二次临时股东大会会议资料
重庆 渝北

二〇二五年二月

目录

会议议程...... 3
《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》...... 4

重庆再升科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

（2025 年 2 月 24 日）

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。
现场会议时间：2025 年 2 月 24 日 15:00

现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司五楼会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等

一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

二、审议下列议案

《关于 2024 年度关联交易和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

三、推选监票人和计票人

四、出席现场会议的股东进行投票表决

五、休会统计表决情况

六、宣布议案表决结果

七、宣读股东大会决议

八、见证律师发表律师意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

重庆再升科技股份有限公司

关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易

预计的议案

各位股东：

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，

公司的关联交易为公司正常经营业务所需的交易，定价政策和定价依据按照公

开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司

财务状况、经营成果产生不利影响。关于公司2024年度关联交易和2025年度日

常关联交易预计的具体情况如下：

一、公司 2024 年度发生的关联交易

2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

2024 年预计发生 2024 年实际发生 预计金额与实
关联交易方 关联交易类型 金额（万元） 金额（万元） 际发生金额差
异较大的原因

意大利法比里奥 向关联人销售产品、商 6,000.00 4,465.72 国际市场需求
有限责任公司 品、加工费 放缓

向关联人购买原材料 20.00 0.00

松下真空节能新 向关联人提供技术顾问咨

材料（重庆）有 询 120.00 112.24

限公司 向关联人销售产品、商 国际市场需求
品、加工费 6,500.00 4,541.38 放缓

向关联人购买原材料、商 13,000.00 10,767.27 市场需求放缓
品

四川迈科隆真空 向关联人销售产品、商 22,500.00 22,109.56

新材料有限公司 品、加工费

向关联人提供房屋、设备 1,600.00 322.34

租赁、水电、利息收入

苏州悠远环境科 向关联人购买原材料、商 ……
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