公告日期：2025-09-18

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-042

永艺家具股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数 189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,575,445

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.4244
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由公司董事会召集，董事长张加勇先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 209,443,695 99.9371 123,650 0.0590 8,100 0.0039

2、 议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,451,295 99.9407 117,850 0.0562 6,300 0.0031

2.02 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,430,695 99.9309 138,450 0.0660 6,300 0.0031

2.03 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 209,480,795 99.9548 88,350 0.0421 6,300 0.0031

2.04 议案名称：关于修订《永艺家具股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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