公告日期：2025-09-18

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-045
永艺家具股份有限公司

关于制修订公司部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 17 日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于制修订公司部分内部治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况如下：

序 变更 是否需要

号 制度名称 情况 提交股东

大会审议

1 《永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 修订 否

2 《永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 修订 否

3 《永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 修订 否

作细则》

4 《永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委 修订 否

员会工作细则》

5 《永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则》 修订 否

6 《永艺家具股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

7 《永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则》 修订 否

8 《永艺家具股份有限公司内部审计制度》 修订 否

9 《永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法》 修订 否

10 《永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任 修订 否

追究制度》

11 《永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度》 修订 否

12 《永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 修订 否

度》

13 《永艺家具股份有限公司印章管理制度》 修订 否

14 《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制定 否

制度》

15 《永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公 修订 否

司股份及其变动管理制度》

16 《永艺家具股份有限公司子公司管理制度》 修订 否

17 《永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度》 修订 否

18 《永艺家具股份有限公司委托理财管理制度》 修订 否

19 《永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制 修订 否

度》

上述内部治理制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。