公告日期：2025-09-18

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的
管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司，是指公司依法投资设立的，具有独立法人资
格的主体，包括全资子公司和控股子公司。

全资子公司，是指公司直接或间接持有其 100%股权的公司。

控股子公司，是指公司直接或间接持有其超过 50%股权，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的
组织、资源、资产、投资等经营活动进行风险控制，以提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司以持有的出资份额或协议安排，依法对子公司的资产收益分
配、重大事项决策、管理者选择、股权处置等事项享有股东权利，通过其公司治理、人事管理、财务管理、经营及投资管理、审计监督、信息报送等途径行使股东权利，并对子公司行使服务、协调、指导等职能。

第五条 子公司在公司总体方针目标指导下，独立经营和自主管理，合法
有效地运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第二章 公司治理

第六条 公司通过行使股东权利制定子公司章程，依法建立对子公司的控
制架构。子公司应依法设立股东会（全资子公司可不成立股东会）、董事会（或代表公司执行公司事务的董事）及监事会（或监事），并规范运作，建立健全内部管理制度。

第七条 控股子公司召开股东会时，公司董事长授权委托指定人员（不限
于董事、高级管理人员）作为公司代表参加会议，并在授权范围内行使表决权。会议形成决议或会议纪要后，公司代表应及时向公司董事长汇报会议相关情况，并向公司董事会办公室报备。

第八条 全资子公司的董事、监事由公司委派。控股子公司的董事、监事
由公司推荐，根据子公司章程规定的程序选举确定。

第九条 子公司在召开股东会、董事会或其他重大会议前，应将拟定的会
议通知、议案报公司董事会办公室，由董事会秘书审核判断所议事项是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会批准以及是否属于公司应当披露的信息。
第十条 对须经公司总经理、董事长、董事会或股东会批准的子公司股东
会、董事会或其他重大会议所议事项，公司参会代表应按公司的决策结果进行表决或发表意见，如公司无法在子公司相关会议召开前作出决策的，公司或其委托的代表可要求子公司延期召开相关会议。

第十一条 子公司内部组织机构的设置，需经子公司董事会或代表公司执
行公司事务的董事批准并向公司人力资源中心报备。

第三章 人事管理

第十二条 公司向子公司委派的董事、监事人数，原则上应占子公司董事
会、监事会成员席位的过半数。

第十三条 子公司的高级管理人员，由子公司董事会或代表公司执行公司
事务的董事聘任并向公司人力资源中心报备。

第十四条 公司可根据工作需要，对向子公司委派的董事、监事按程序进
行调整。

第十五条 子公司的董事、监事和高级管理人员，负责公司经营计划在子
公司的具体落实，贯彻执行公司对子公司作出的各项决议和决策。

第十六条 公司向子公司委派的人员须接受公司的年度考核。

第十七条 子公司的人力资源及薪酬绩效管理工作应当参照公司的人力
资源管理制度执行。

第四章 财务管理

第十八条 公司对子公司财务会计工作实行垂直统一管理，公司根据子公
司情况推荐或委派财务负责人，并依照子公司章程规定的程序聘任和解聘。

第十九条 子公司财务负责人全面负责所属子公司财务管理工作，并由公
司财经管理中心领导，向公司财务负责人汇报工作。子公司财务负责人同时对子公司负责人提供全面的工作支持与服务。

第二十条 子公司财务负责人应定期向公司财务负责人报告经营及财务
情况，按照公司要求提交财务报告、工作总结、重大专项……
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