公告日期：2025-04-25

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2025-019
永艺家具股份有限公司

关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

关联交易对上市公司的影响：永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）
遵循公开、公正、公平的原则，在确保公允性的前提下在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司（以下简称“安吉交银”）开展日常资金业务，包括但不限于存款、购买理财产品等，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，不影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，以 5 票赞成、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》，关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。

公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为：公司2025 年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并提交公司董事会审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交 2024 年度预计单 预计金额与实际

易类别 关联人 日最高余额 2024 年末余额 金额差异较大的

原因

存款或 安吉交银 不超过 3,000 万 22,964.19 元 公司根据市场化

购买理 元 竞争原则择优选

财产品 择合作银行

等

公司预计 2024 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过 3,000 万元，即不超过 2023 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 1.39%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易 本次预计 截至2025年4 本次预计金额与
类别 关联人 的单日最 月23日余额 上年末余额 上年末余额差异
高余额 较大的原因

丰富公司的合作
存款或购 单日最高 银行和产品选择
买理财产 安吉交银 余额不超 22,981.41元 22,964.19 元 范围，具体根据
品等 过3,000万 市场化竞争原则
元 择优选择合作银
行

公司预计 2025 年与安吉交银发生的日常关联交易单日存款或购买理财产品的余额上限不超过 3,000 万元，即不超过 2024 年末经审计归属于上市公司股东净资产的 1.35%。

上述关联交易业务期……
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