公告日期：2025-04-25

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-007
永艺家具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于
2025 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议
审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计
划的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》，公告编号：2025-009。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，公告编号：2025-010。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员及核心技术人员 2024 年度薪酬及绩效考核结果和 2025 年度薪酬及绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍、阮正富回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

关联董事张加勇、尚巍巍回避表决。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的公告》，公告编号：2025-011。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

（九）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永艺家具股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2025-012。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于 2024……
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