公告日期：2025-04-25

永艺家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

蔡定国，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾
任亚信科技（中国）有限公司系统工程师、IBM(中国)有限公司销售专家、海康威视数字技术股份有限公司高级管理人员、公司独立董事，在视频监控、物联网领域拥有近 20 年管理经验，曾负责国内、国际市场销售及 HR 工作，特别对于国际市场开拓拥有十多年经历，对于战略、市场和销售、品牌、全面 HR 管理等工
作拥有非常丰富的经验。因第四届董事会届满，本人自 2024 年 3 月 21 日起不再
担任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人应出席1次董事会会议和1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前
认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表意见建议，以科学审慎的态度行使表决权。2024年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况

独立董事 本年应参 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 出席 席 两次未亲

席次数 次 自参加会 出席次数
次数 加次数 次数 议

数

蔡定国 1 1 0 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，2024 年度共参加 1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对第五届董事会外部非独立董事及独立董事的薪酬标准进行了认真审议；作为提名委员会委员，对提名公司第五届董事会非独立董事及独立董事候选人的议案进行了认真审议。本人对上述会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益；对公司经营发展提出专业客观的意见建议，促进提升董事会及管理层决策水平。

2024 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师沟通情况

2024 年，本人与公司审计部及年审会计师积极进行沟通，认真履行相关职责：对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与年审会计师事务所就总体审计策略及具体审计计划等进行沟通，积极助推公司审计部及会计师事务所在日常审计及年度审计中充分发挥作用。……
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