公告日期：2025-04-25

永艺家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人包磊，1979 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任花旗银行（中国）有限公司财务经理、恒生银行（中国）有限公司预算分析主管、芯鑫融资租赁有限责任公司业务负责人等职。现任金棒控股集团有限公司战略总监兼董事长助理、浙江维安支护科技股份有限公司独立董事、公司独立董
事，2024 年 3 月 21 日起任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，其中本人应出席4次董事会会议、1次股东大会，本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责：在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情况，积极参与会议讨论，对相关事项
议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况

独立董事 本年应参 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 出席 席 两次未亲

席次数 次 自参加会 出席次数
次数 加次数 次数 议

数

包磊 4 4 1 0 0 否 1

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任第五届董事会审计委员会成员、提名委员会成员、战略委员会成员，
2024 年度共参加 4 次审计委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会
议、1 次独立董事专门会议。本人作为审计委员会成员，对公司各期财务会计报告、年度内部控制评价报告、会计政策变更、续聘年度审计机构、聘任财务总监及审计部负责人等事项进行了认真审议；作为提名委员会成员，对聘任公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等事项进行了认真审议；作为战略委员会成员，对公司的战略规划等事项进行了认真审议；作为独立董事专门会议成员，对关联交易事项进行了认真审议。本人对上述会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。除按时参加公司股东大会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议外，本人还积极参加公司部分业务和战略会议，对公司经营情况、发展战略、产品研发、品牌建设、内控流程及内外部审计等方面提出专业客观的意见建议，促进提升董事会及管理层决策水平。

2024 年，本人未行使提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请中介机构或公开向股东征集股东权利等独立董事特别职权。

2024 年，本人与公司审计部及年审会计师积极沟通交流，认真履行相关职责：定期听取公司审计部关于内部审计工作的汇报并给予指导，对公司内部控制制度的建……
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