公告日期：2025-04-25

永艺家具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观和对全体股东负责的态度，充分发挥专业优势，忠实勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实维护公司和全体股东利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展发挥积极作用。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

本人章国政，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任上海复星高科技(集团)有限公司总裁高级助理兼保险集团副总裁、金融集团总裁，中州期货经纪有限公司董事长，德邦证券有限公司董事长，上海创富融资租赁有限公司董事长，新华人寿保险股份公司董事，永安财产保险有限公司董事，金光纸业(中国)投资有限公司金融投资总经理，中信资本投资有限公司特殊机会投资运营合伙人，天虹国际集团有限公司财务总监，厦门德屹长青股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人等职。现任玖壹叁陆零医学科技（杭州）有限公司副总经理、首席财务官、董事会秘书，广东联泰环保股份有限公司独立董事，上海信公科技集团股份有限公司独立董事，公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中关于独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开5次董事会会议、2次股东大会，本人均亲自出席会议
管理层、股东对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营管理情况，积极参与会议讨论，对相关事项认真发表意见建议，以科学审慎的态度行使表决权。2024年度本人对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：

参加股东
参加董事会情况 大会情况

独立董事 本年应参 以通讯 委托 缺 是否连续

姓名 加董事会 亲自出 方式参 出席 席 两次未亲

席次数 次 自参加会 出席次数
次数 加次数 次数 议

数

章国政 5 5 1 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，第五届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人。2024 年度共参加 2 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次独立董事专门会议。本人作为提名委员会召集人，对提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人以及聘任高级管理人员等相关议案进行了认真审议；作为薪酬与考核委员会召集人，对高级管理人员及核心技术人员薪酬及绩效考核、事业合伙人持股计划权益份额归属方案等议案进行了认真审议；作为审计委员会委员，对公司年度审计计划、制定《会计师事务所选聘制度》等议案进行了认真审议；作为独立董事专门会议成员，对关联交易事项进行了认真审议。本人对上述会议各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年，本人积极参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。除按时参加公司股东大会、董事会、专门委员会及独立董事专门会议外，本人还积极参加公司部分业务和战略会议，对公司经营情况、发展战略、内销拓展、品牌建设、内控流程及内外部审计等方面提出专业客观的意见建议，促进……
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