公告日期：2025-12-26

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-059
浙江东尼电子股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 284

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,122,577

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 52.1087

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司代行董事会秘书职责的董事、副总经理吴旭华出席本次会议；副总经理
陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责
人谭国荣列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 119,709,077 98.8330 1,380,200 1.1395 33,300 0.0275

2、 议案名称：关于修订公司相关制度的议案
2.01 子议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 117,678,277 97.1563 3,416,800 2.8209 27,500 0.0228

2.02 子议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 117,681,777 97.1592 3,413,300 2.8180 27,500 0.0228

2.03 子议案名称：修订《董事、高级管理人员持股管理制度》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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