公告日期：2025-12-09

证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-057

浙江东尼电子股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程和相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开

第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、
《关于修订公司相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司章程修订情况

1、为进一步提升公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定

职权，由董事会审计委员会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事

规则》相应废止。

2、根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围

的基础上新增：“电气设备修理”。

3、鉴于以上情况，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规

及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：

（1）将“股东大会”调整为“股东会”；

（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
（3）不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条

列示。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）有关规定，制定浙江东尼电子股份有限公司（以 和其他有关规定，制定浙江东尼电子股份有限公下简称“公司”或“本公司”）章程（以下简称 司（以下简称公司或者本公司）章程（以下简称
“本章程”）。 本章程）。

第四条 公司的注册名称： 第四条 公司注册名称：浙江东尼电子股份有限公
司

修订前 修订后

中文名称：浙江东尼电子股份有限公司 英文名称：Zhejiang Tony Electronic Co.,
公司住所：湖州市吴兴区织里镇利济东路 555 号， Ltd.

邮政编码：313008。 第五条 公司住所：浙江省湖州市吴兴区织里镇利
济东路 555 号，邮政编码：313008。

第八条 代表公司执行公司事务的总经理为公司
的法定代表人。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。