公告日期：2025-12-16

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-080
北京康辰药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将届满， 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。
2025 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公 司董事会推荐，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意 提名刘建华先生、王锡娟女士、牛战旗先生、刘笑寒先生、JIN LI（李靖）先生 （简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意刘俊彦先生、付立家 先生、翟永功先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人；上述 5 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人在经股东大会选举当选后，与经公司 职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止（其中独立董事在公司 连续任职六年期限届满时将离任，届时公司将重新提名选举独立董事）。

上述议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，非独立董事和独
立董事选举将分别以累积投票制方式进行。三位独立董事候选人均具备独立董事 资格，已经上海证券交易所审核通过，其中，候选人刘俊彦先生为会计专业人士。
为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第三次临时股东大会审议通
过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关 规定履行职责。公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 16 日
附件：

非独立董事候选人简历

一、刘建华先生简历：

刘建华先生，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
经济管理专业。刘建华先生曾担任北京昊远贸易有限公司总经理、北京昊海电讯企业发展公司董事长兼总经理、欣华基业（北京）科技股份有限公司董事兼总经理、辽宁康辰药业有限公司董事长兼总经理等职务；现担任北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）执行事务合伙人、河北康辰制药有限公司执行董事兼总经理、山东普华制药有限公司执行董事、湖南京湘源蛇类养殖有限公司董事长等职务。
2006 年 5 月至 2013 年 12 月任公司董事长兼总裁，2013 年 12 月至 2023 年 7 月
任公司董事兼总裁，2023 年 7 月至今任公司董事长。

截至本公告日，刘建华先生作为第一大股东直接持有公司 28.93%的股份，并通过北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）间接控制公司 4.83%的股份，合计控制公司 33.76%的股份，为公司的控股股东。刘建华及其控制的北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）、王锡娟及其控制的北京沐仁投资管理有限公司签署一致行动协议，刘建华和王锡娟通过直接和间接方式合计控制公司 42.96%的股份，为公司的实际控制人。
二、王锡娟女士简历：

王锡娟女士，1961 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，
教授级高工。王锡娟女士享受“国务院政府特殊津贴专家”，曾荣获“全国工商联合会科学进步一等奖”、“中国医药行业最具影响力榜单十大新锐人物称号”、“全国三八红旗奖章荣誉称号”、“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”等荣誉。王锡娟女士曾担任北京卫伦医药开发公司总经理、北京蓉生医药科技有限公司董事长等职务；现担任欣华基业（北京）科技股份有限公司董事、辽宁沃华康辰医药有限公司副董事长、北京沐仁投资管理有限公司董事长、北京康辰药业股份有限公司药物研究院负责人、北京秉鸿嘉盛创业投资有限公司董事等职务。
公司设立至今任公司董事，2013 年 12 月至 2023 年 7 月任公司董事长。

截至本公告日，王锡娟女士通过北京沐仁投资管理有限公司间接控制公司
9.20%的股份。王锡娟及其控制……
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