公告日期：2025-12-16

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-083
北京康辰药业股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关
于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于 开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展 和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合实际 情况制定了《“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、坚持战略导向，聚焦做强主业

康辰是中国本土的创新药企业，自创立至今已经在创新药领域耕耘了二
十余年，始终秉承“用生命科学呵护人类健康”的核心使命，走过了战略发 展的“资源培育期”、“成长壮大期”和“变革调整期”，并于 2023 年开启 了新的十年发展战略的征程。公司新十年战略规划以“做创新型、国际化、 高品质的中国医药品牌企业”为定位，立足于高品质发展，立足于质量带动 体量发展，坚持走高品质路线，坚持质量发展为先。通过二次成长壮大期“双 品支撑、多品并行、精品主导”三个阶段的努力，2032 年力争进入中国医药 创新企业 100 强第一梯队。

2025 年，公司深挖“苏灵”、“密盖息”两个产品的潜在价值，通过持
续深化营销模式转型、产品生命周期管理等措施，强化两个产品的活力和生 命力。另一方面，公司通过自主创新和核心研发技术积累，形成了较为完备 的产品管线及项目储备，并不断取得阶段性成果。公司进入临床试验后的 KC1086、KC1036、ZY5301 等项目进展顺利，早研 KC1101、KC5827 等项目 立项后进入临床前研究，借此公司正在形成围绕核心研发能力布局的产品矩 阵和产品梯队。

创新的“四梁八柱”核心人才布局逐渐成型，围绕小分子创新药研发的核心团队完成组建，使得靶点选择更加精准，研发效率大幅提升，PCC 的创新效率已进入国内第一梯队。这支队伍将成为康辰新十年发展战略由“双品支撑阶段”升级到“多品并行阶段”的重要支撑。

为推进公司十年战略第二阶段“多品并行”目标的实现，产品引进是公司“十年战略”的重要实施路径。公司将抓住国家全链条支持创新药发展的窗口期，通过内生式创新与外延式引进相结合的方式，加快形成梯队式产品管线新格局，形成特色管线集群，产生“蓄水池”效应，不断增强公司可持续发展能力。为此公司成立项目引进工作小组，加强推进公司的对外合作工作，

未来，公司将在董事会的引领下，重点做好战略规划工作，为公司未来发展指明方向。同时公司将继续深化营销模式转型、数字化转型、研发创新和组织与人力变革等工作，不断强化核心竞争力，争取实现高质量可持续发展。

二、完善公司治理，规范企业运作

公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。

2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并将修订及制订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等公司治理相关制度。以上制度修订及制订尚需公司2025 年第三次临时股东大会审议通过。

公司将持续关注相关法律、法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。未来，公司将严格按照法律、法规和监管要求，不断加强规范治理体制、机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司坚持以投资者需求为导向，严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保定期报告、临时公告等信息披露文件内容合规、逻辑清晰，充分向市场传递公司经营动态与价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立多元化沟通渠道与高效沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话专线、投资者邮箱、现场调研……
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