公告日期：2025-04-29

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-003
安徽口子酒业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 27 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口子酒业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长徐进先生主持，会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《公司 2024 年度决算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度预算方案》

本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 13元（含税）。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
（1）全体回避《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票。

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。全体董事一致同意将该议案直接提交股东大会审议。

（2）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议，各位委员在审议本人薪酬或津贴时回避表决。

本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度预计与关联方发生的关联交易限额的议案》

关联董事徐进、徐钦祥、范博、黄绍刚回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易的公告》。

本事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计业务承办机构，同时聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年年度报告》与《安徽口子酒业股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

本事项已经公司财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。