公告日期：2025-04-29

安徽口子酒业股份有限公司

2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规

范》《股票上市规则》等法律法规和《安徽口子酒业股份有限公司章程》《财务与

审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会财务与审计委员会在 2024 年度

的工作中，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职

情况报告如下：

一、财务与审计委员会基本情况

第五届董事会财务与审计委员会由独立董事张萱女士、独立董事储育明先生、

董事李伟女士共同组成，其中独立董事张萱女士为会计专业人士并担任主任委员，

符合上海证券交易所的相关规定及《安徽口子酒业股份有限公司章程》等制度的

有关要求。

二、财务与审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会财务与审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲

自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下：

编号 时间 届次 议案

1 2024 年 4 月 18 日 第五届董事会财务与审 审议通过了以下议案：

（1）关于<安徽口子酒业股份有限公司
计委员会第四次会议 2023 年度决算方案>的议案

（2）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2024 年度预算方案>的议案

（3）关于续聘公司 2024 年度审计业务承
办机构的议案

（4）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要>的议案

（5）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年度董事会财务与审计委员会履职
情况报告>的议案

（6）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告>的议案

（7）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2024 年第一季度报告>的议案

（8）关于董事会财务与审计委员会对会计

师事务所 2023 年履行监督职责情况的报
告的议案

（9）关于对会计师事务所 2023 年度履职
情况的评估报告的议案

2 2024 年 8 月 16 日 第五届董事会财务与审 审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公
计委员会第五次会议 司 2024 年半……
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