公告日期：2025-04-29

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-012

安徽口子酒业股份有限公司

关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：1,880,528 股

●限制性股票回购价格：35.16 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和
●本事项尚需提交公司股东大会审议。

安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同时一并终止与公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）配套的《安徽口子酒业股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等文件，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023 年 3 月 16 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<安
徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事一致同意实施本次激励计划，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。
同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2、2023 年 3 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《安徽口子酒业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-005），根据公司其他独立董事的委托，独立董事林国伟先生作为征集人就 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 27 日，公司在公司张榜《安徽口子酒
业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》，对本激励计划授予的激励对象的姓名和职务进行了公示。公示期满，监事会未收到任何公司员工对
本激励计划授予的激励对象名单提出的任何异议。2023 年 3 月 29 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽口子酒业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。

4、2023 年 4 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励
计划相关事项的议案》。2023 年 4 月 7 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）、《上海君澜律师事务所关于安徽口子酒业股份有限公司召开 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》及《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》。根据公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查，公司未发现相关内幕信息知情人存在利用本次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情形，未存在发生信息泄露的情
形，公司于 2023 年 4 月 7 日披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-009）。

5、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了明确同意意见。监事会
对授予日的激励对象名单进……
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