公告日期：2026-01-08

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2026-002
北京高能时代环境技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 7 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 415

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 279,588,652

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

18.5896
份总数的比例（%）
注：公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股，即总股本 1,523,234,457 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事张华振先生、龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因
未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；
2、 公司董事会秘书张炯先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 28,030,455 90.7898 1,598,856 5.1786 1,244,692 4.0316

2、 议案名称：《关于 2026 年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 16,839,069 83.6734 3,006,532 14.9394 279,152 1.3872

3、 议案名称：《关于新增 2025 年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 267,136,075 95.5461 12,177,685 4.3555 274,892 0.0984

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于 2026 年日

1 常关联交易预计 17,281,205 85.8703 1,598,856 7.9447 1,244,692 6.1850
的议案》

《关于 2026 年公

2 司董事薪酬及独 16,839,069 83.6734 3,006,532 14.9394 279,152 1.3872
立董事津贴方案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。