公告日期：2025-12-13

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东会

会议资料

二○二五年十二月十二日

目 录

一、会议议程 ...... 2
二、会议须知 ...... 3
三、会议审议事项 ...... 5议案 1：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所
有限公司主板上市的议案》 ...... 5议案 2：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所
有限公司主板上市方案的议案》 ...... 6
议案 3：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 ......10议案 4：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联交所上市
募集资金使用计划的议案》 ...... 11议案 5：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请 H 股发
行并在香港联交所上市有关事项的议案》 ...... 12
议案 6：《关于公司 H 股发行上市相关决议有效期的议案》 ......19
议案 7：《关于公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》 ......20议案 8：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配方案的议
案》 ...... 21议案 9：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关制
度（草案）的议案》 ...... 22
议案 10：《关于增选公司独立非执行董事的议案》 ......24
议案 11：《关于划分董事角色及职能的议案》 ......25议案 12：《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议
案》 ...... 26
一、会议议程
1. 会议时间：

现场股东会：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 14：30，会期半天；

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
2. 会议地点：

北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室

3. 会议召集人：

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4. 会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合
5. 会议内容：

（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；

（二）宣读会议议案：

议案1：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

议案2：逐项审议《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》；

议案3：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；

议案4：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市募集资金使用计划的议案》；

议案5：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请H股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》；

议案6：《关于公司H股发行上市相关决议有效期的议案》；

议案7：《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》；

议案8：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》；

议案9：逐项审议《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》；

议案10：《关于增选公司独立非执行董事的议案》；

议案11：《关于划分董事角色及职能的议案》；

议案12：《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》。

（三）股东发言、提问；

（四）董事、高级管理人员回答问题；

（五）投票表决；

（六）统计各项议案的表决结果；

（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；

（八）下载网络投票表决数据；

（九）汇总现场及网络投票表决结果；

（十）主持人宣布表决结果；

（十一）主持人宣读股东会决议；

（十二）与会相关人员在会议记录、决议文件上签名；

（十三）大会见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书；

（十四）主持人宣布本次股东会闭会。
二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。

（一）本公司根……
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