公告日期：2025-12-04

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-095

北京高能时代环境技术股份有限公司

关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订及制定说明

鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。

《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。

二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况

1、完善 H 股发行上市后适用的监管规则、公司通知及公告的发出形式和地址等条款；

2、完善股本管理相关条款

（1）完善 H 股发行上市后股本构成相关表述；

（2）增加 H 股股份转让相关条款。

3、完善股东和股东会相关条款

（1）增加 H 股股东名册存放地、在中国香港为 H 股股东委任收款代理人相
关条款；

（2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款；

（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。

4、完善董事和董事会相关条款

（1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成相关条款。

三、公司治理制度（草案）修订情况

变更情 是否提交股
序号 制度名称

况 东会审议

1 《公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》 修订 是

《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后

2 修订 是

适用）》

3 《董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后 修订 是

适用）》

《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市

4 修订 是
后适用）》

《投资者关系管理制度（草案）（H 股发行并上

5 修订 是
市后适用）》

《募集资金使用管理办法（草案）（H 股发行并

6 修订 是
上市后适用）》

《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行

7 修订 是
……
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