公告日期：2025-10-16

证券代码： 603588 证券简称：高能环境 公告编号： 2025-080
北京高能时代环境技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年10月15日以现
场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了
会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。 会议的召集
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过了《公司2025年第三季度报告》 。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见： 公司
2025年第三季度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能
够公允反映公司第三季度的财务状况和经营成果，公司2025年第三季度报告所披
露的信息真实、准确、完整，我们同意本议案并提交至公司董事会审议。
详情请见公司于2025年10月16日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《高能环境2025年第三季度报告》 。
二、 审议通过了《关于选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会委员的议
案》 。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
为进一步提升公司ESG事务的管理和实践水平，应对ESG相关的风险和机遇，
促进公司可持续发展，公司董事会拟选举公司环境、社会及治理（ESG）委员会
委员，其组成人员如下：
主任委员：李卫国
组成人员： 李卫国、凌锦明、 张华振、李烨炜、王竞达、 黄常波、 刘力
主要职责：
（1）审议与确定公司与 ESG 相关战略、政策和治理结构变化等重大决策；
（2）审视与公司业务有关的 ESG 趋势并评估有关风险和机遇等；
（3）管理与监督公司 ESG 相关事件执行情况和目标完成情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2025年10月15日

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