公告日期：2025-09-25

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-075
北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议
室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 389

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,889,925

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.7085

注： 公司有表决权股份总数为 1,520,583,257 股， 即总股本 1,523,234,457 股扣除截至
股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,651,200 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事张华振先生、龙少鹏先生、李烨炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；

2、 公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议
案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,194,313 99.1439 2,484,820 0.7891 210,792 0.0670

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可
行性分析报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 312,389,213 99.2058 2,291,020 0.7275 209,692 0.0667

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

1 《关于公司 37,992,914 93.3750 2,484,820 6.1069 210,792 0.5181
2025 年 度

开展套期保

值业务及衍

生品交易业

务的议案》

《关于公司

2025 年 度

开展套期保

2 值业务及衍 38,187,814 93.8540 2,291,020 5.6306 209,692 0.5154
生品交易业

务的可行性

分析报告》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二
分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙振、赵奔

2、律师见证结论意……
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