公告日期：2025-05-24

目 录

会议须知 ...... 3

会议议程 ...... 5

议案 1 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8

议案 2 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9

议案 3 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 20

议案 4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 26

议案 5 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 30

议案 6 关于确认公司董事、监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 ....32

议案 7 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ...... 33

议案 8 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案 ...... 34

议案 9 关于修订公司部分制度的议案 ...... 35

议案 10 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 .36

议案 11 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 ... 37

听取公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 38

地素时尚股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议须知

为了维护地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“地素时尚”）

全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、

《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《地素时尚股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本会议须知，请出席股东大会

的全体人员自觉遵守。

1、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后在中国

证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或其

授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件、股票账户卡或法人单位

证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。

2、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。股东

只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。网络投票方法请参照本公司于

2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于

召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。如同一表决权通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

采用非累积投票的投票方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、

“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视

为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代

表（签名）”处签名，否则，该表决票作废，视同未参加表决。采用累积投票制选举

董事、独立董事和监事的投票方式，详见《地素时尚关于召开 2024 年年度股东大会

的通知》（公告编号：2025-024）。

3、选择现场投票的表决方式的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

股东大会正式开始后，迟到股东不得通过现场方式表决；特殊情况，应经会议工作组

同意并向见证律师申报同意后方可行使表决权。

4、会……
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